להלן הקישור עבור שיחת הועידה למשקיעים לסיכום תוצאות 2025
המועד – 26/3 בשעה 12:00
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_px07hyJ6TvSNDMRNi_wPCg#/registration

ג’ין טכנולוגיות בינה מלאכותית בע»מ («החברה»)

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

בהתאם לתקנות ניירות ערך (פרסום מודעות בעיתונים), התשס»ח-2008, מתכבדת החברה להודיע על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתתכנס ביום 13 באפריל, 2026, בשעה 14:00, במשרדי החברה, רחוב מנחם בגין 121, תל אביב יפו («האסיפה» ו-«משרדי החברה», בהתאמה).

על סדר יומה של האסיפה: (1) אישור הקצאת כתבי אופציה (לא רשומים) ליו»ר דירקטוריון החברה, מר רועי גביש; (2) אישור הקצאת כתבי אופציה (לא רשומים) למר אבי בן דוד, ואישור תנאי כהונה והעסקה כדירקטור וסמנכ»ל הון; (3) אישור הקצאת כתבי אופציה (לא רשומים) לדירקטור ומנכ»ל החברה, מר עודד אליהו טהורי; (4) אישור תיקון מדיניות התגמול של החברה; (5) אישור עסקת העברת מניות החברה, המהוות 1% מהון המניות המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה בה, שבבעלות מר עודד אליהו טהורי, מנכ»ל, דירקטור ובעל שליטה בחברה למר רועי גביש, יו»ר דירקטוריון החברה בחריגה ממדיניות התגמול.

המועד הקובע: המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה, בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות, התשנ»ט-1999, הינו ביום 10 במרץ, 2026 («המועד הקובע»).

הצבעה באמצעות כתב הצבעה: בנושאים שעל סדר יומה של האסיפה, רשאים בעלי המניות להצביע באמצעות כתב הצבעה. את כתב ההצבעה יש להמציא למשרדי החברה, באופן שכתב ההצבעה יגיע למשרדי החברה לא יאוחר מ-4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

הצבעה באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית: בעל מניות לא רשום המחזיק במניות החברה במועד הקובע זכאי להצביע בנושא שעל סדר היום באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית המופעלת על ידי רשות ניירות ערך, בכתובת: https://votes.isa.gov.il וזאת עד למועד נעילתה ביום 13 באפריל 2026, בשעה 08:00.

הצבעה באמצעות שלוח: בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם על שם החברה לרישומים, המעוניין להצביע באסיפה, ימציא לחברה לפחות 4 שעות לפני מועד האסיפה, אישור בעלות מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע. כל בעל מניה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה באופן אישית או באמצעות בא כוחו אשר הוסמך לכך כדין, אשר לא חייב להיות בעל מניות בחברה. כתב המינוי של שלוח ויפוי כח או תעודה אחרת (אם ישנה כזו) או העתק מאושר על ידי נוטריון יופקד במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני מועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית.

הודעות עמדה: המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה, קרי- עד ליום 3 באפריל, 2026.

עיון: למידע נוסף, ראו דוח זימון האסיפה מיום 5 במרץ, 2026 (אסמכתא מס’: 01-2026- 020298) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת: https://www.magna.isa.gov.il/, ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע»מ, בכתובת: https://maya.tase.co.il/ («דוח הזימון»). כמו כן, ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות שעל סדר היום ובעותק של דוח הזימון וכן במסמכים במשרדי החברה, בימים א’-ה’ בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש בטלפון 03-5733239, וזאת עד למועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית (ככל שתתקיים).

בכבוד רב, ג’ין טכנולוגיות בינה מלאכותית בע»מ